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最好东阳光铝第八届二十七次董事会决议公告电镀机红外温度计密封垫片钛爪震动马达z
文章来源:德立五金网 | 2022-09-22
东阳光铝:第八届二十七次董事会决议公告
才能取得准的数据;【铝道】广东东阳光铝业股份有限公司
第八届二十七次董事会决议公告
本公司董2016年1造纸设备0月事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。
2013年9月9日,公司以通讯表决方式召开八届二十七次董事会,全体董事均
以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经审议,形成如下决议:
一、审议通过了《关于聘请 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公
司2013年度内部控制审计机构的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格,
且目前正为公司提供财务审计服务,对公司经营情况及财务状况较为了解,能够胜
任公司内部控光固机制试验机的压缩试验怎么做的审计工作,为此我们建议聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2013年度内部控制审计机构。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订 东阳光铝关联交易决策制度 布线产品的议案》(9票同意、
0票反对、0票弃权);
具体内容详见上海证券交易所《东阳光铝关联交易决策制度》
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告!
广东东阳光铝业股份有限公司
折叠梯董事会
二0一三年九月十日
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